Новости

http://rekomend.ru

Главная » Информация для акционеров

Информация для акционеров

  

Отчет об итогах голосования на  годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества фирмы «УЮТ»

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество фирма «УЮТ»

Место нахождения Общества:     Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 85

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2021г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 г.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 02 июля 2021 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):  г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 85

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 25 минут

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии ЗАО фирмы «УЮТ».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. О выборах ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО фирмы «УЮТ».

4. Об утверждении аудитора ЗАО фирмы «УЮТ».

5.  О выборах Наблюдательного совета (Совета директоров) ЗАО фирмы «УЮТ».

Первый вопрос повестки дня: О выборах счетной комиссии ЗАО фирмы «УЮТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 25 900 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 25 900 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 078 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

п.п.

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

1.

Фомиченко Ангелина Алексеевна

25 078 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

2.

Муленко Елена Викторовна

25 078 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

3.

Колесникова  Марина Анатольевна

25 078 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать  в счетную комиссию ЗАО фирмы «УЮТ» следующих кандидатов:

- Фомиченко Ангелина Алексеевна; Муленко Елена Викторовна; Колесникова  Марина Анатольевна.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по каждому кандидату) недействительными: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов. Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 25 900 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 25 900 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 078 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года. Прибыль общества за 2020 г. распределить следующим образом: на социальные нужды – 20%, на развитие организации – 80 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 25 078 голос, (100%).  «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов. Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня: О выборах ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО фирмы «УЮТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 25 900 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 822 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 078 голос.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 25 078 голос. Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ЗАО фирмы «УЮТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 25 900 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 25 900 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 078 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ЗАО фирмы «УЮТ» следующего кандидата: ООО АК «Гроссбух».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 25 078 голос, (100%).  «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов. Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Пятый вопрос повестки дня: О выборах Наблюдательного совета (Совета директоров) ЗАО фирмы «УЮТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 129 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 129 500 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 125 390 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Наблюдательный совет (Совет директоров) ЗАО фирмы «УЮТ» следующих кандидатов:

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Фомиченко Андрей Викторович

25 078

2

Ковалёва Светлана Викторовна

25 078

3

Фомиченко Владимир Викторович

25 078

4

Гепертова Татьяна Анатольевна

25 078

5

Шершнёва Наталья Ефстафьевна   

25 078

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

       

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов. Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. При этом дополнительное подтверждение не требуется.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кравченко Максим Валентинович (Доверенность №ГО-10/58 от 09.06.2021г).

 

Председатель очередного, годового общего собрания акционеров

ЗАО фирмы «УЮТ»                                                                                                                                       А.В. Фомиченко

Секретарь очередного, годового общего собрания акционеров

ЗАО фирмы «УЮТ»                                                                                                                                       С.В. Ковалёва